Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN X20 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần X20 thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty về thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
1. THỜI GIAN: 7h30 đến 11h30 ngày 23 tháng 4 năm 2015.
2. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty CP X20 – 35 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội.
3. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
– Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
– Thông qua báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
– Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng năm 2015;
– Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
– Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
– Thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014, kế hoạch 2015;
– Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT được kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc;
– Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT;
– Xin ý kiến Đại hội về việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
(Nội dung tài liệu, báo cáo và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sẽ được HĐQT công bố trên Website:www.gatexco20.com.vn của Công ty)
4. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần X20 tính đến ngày 30/3/2015.
5. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:
– Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (Mẫu Giấy ủy quyền lấy tại Website Công ty).
– Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu.
– Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại cùng giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho công ty chậm nhất đến 16h ngày 15/4/2015. (Gửi bưu điện hoặc Fax về số 84.4.38.641.208).Nơi nhận Phòng KH-TCSX – Công ty CP X20 – 35 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số ĐT: 04.38641307; 0983511358.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công ty CP X20 trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông được biết.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đô
